A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) concluiu o Inquérito Policial (IP) que investigou a venda de rifas ilegais. Oito pessoas foram indiciadas por 11 crimes distintos. As investigações levaram as autoridades a realizar a Operação Dracma, deflagradas nos dias 29 de junho e 5 de julho deste ano, que resultou na prisão dos influenciadores Lucas Picolé e Isabelly Aurora.
De acordo com o delegado Cícero Túlio, responsável pelas investigações, durante as diligências foi possível identificar que o ex-companheiro de Isabelly Aurora, identificado como Paulo Victor Monteiro Bastos, 25, bem como a mãe dela, Isabela Simplício, auxiliavam na lavagem de dinheiro e ocultação de recursos, além de emprestarem suas contas correntes para receber os valores das vendas.
“Outro integrante do grupo criminoso, identificado como Marcos Vinicius Alves Maquiné, também foi indiciado após se apresentar à polícia e confidenciar que cerca de um milhão de reais teria passado por sua conta no esquema de lavagem de dinheiro, tendo ainda viabilizado a compra de um veículo Toyota Hillux, apreendido durante a segunda fase da Operação Dracma”, disse.
Ainda segundo o delegado, a cunhada de Lucas Picolé, identificada como Flávia Ketlen Matos da Silva, 34, presa na primeira fase da Operação Dracma, era responsável por gerenciar a lavagem do dinheiro e escoar os recursos oriundos das rifas ilegais do cunhado, escondendo todo o dinheiro na manutenção de uma loja de roupas falsificadas.
Cícero relembra ainda que durante as ações policiais, mais de uma tonelada de produtos de vestuário falsificados foram apreendidos, e dez veículos, incluindo uma motocicleta adulterada, também foram apreendidas. Durante o cumprimento das buscas, 175 unidades de drogas sintéticas (LSD) foram encontradas, além de munições de fuzil.
As investigações concluíram que Lucas Picolé e Enzo Felipe da Silva Oliveira, conhecido como “Mano Queixo”, também negociavam armas de fogo e munições. A dupla também estaria envolvida com o tráfico de drogas sintéticas.
“Durante as investigações, descobrimos que Isabel, Isabelly Aurora e Paulo Victor estavam tentando esconder dinheiro em espécie, a fim de atrapalharem as investigações. Ainda no decorrer dos trabalhos policiais, houve a representação das prisões de Ayara Ramilly e de Isabel Simplício, envolvidas no esquema de rifas ilegais e lavagem de dinheiro”, disse.
Os indiciados responderão pelos crimes de associação criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, fraude no comércio, promoção de jogos de azar, sonegação tributária, crimes contra as relações de consumo, publicidade enganosa, receptação qualificada, fraude processual e apologia ao crime.
Além disso, Lucas Picolé e Mano Queixo foram indiciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, posse irregular de munição de uso restrito e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O Inquérito Policial foi finalizado e remetido à Justiça.
