Na manhã desta sexta, 21, a Polícia Federal deflagrou a 2ª fase da Operação Fair Play, investigações que visam combater crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, contra a economia popular, lavagem de dinheiro e organização criminosa, praticados por grupo empresarial Lotus, com atuação em Manaus/AM e em outros três Estados da Federação (Roraima, Pará e Rio Grande do Norte).
A 1ª fase da Fair Play foi realizada no último dia 14, quando foi possível identificar que os líderes da organização se utilizavam de uma empresa de fachada, com o fim específico de ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro resultantes do esquema financeiro de pirâmide. O grupo atraía servidores com a oferta de empréstimo consignado, que oferece taxas de juros menores, e os convenciam a investir o dinheiro em aplicação fixa com rendimento acima da taxa do mercado.
Leia mais:
Grupo alvo de operação da PF movimentou R$ 156 milhões em golpes
Operação da PF contra pornografia infantil prende suspeitos no AM
Para efetivar o golpe, os investigados contaram com a participação de indivíduo ainda não identificado apontado como sócio oculto dessa empresa que, embora sem atividade efetiva, possui vasto patrimônio, em especial veículos de luxo até então não identificados.
A 2ª fase implica no cumprimento de duas ordens judiciais de busca e apreensão na capital do Amazonas. Também foram decretados bloqueio de bens dos investigados e foram apreendidos dois veículos de luxo estimados em R$ 900 mil. Uma das ordens foi cumprida no condomínio residencial Renaissance, bairro Chapada, zona Centro-Sul da cidade.
Também foi descoberto que, às vésperas da deflagração da 1ª fase da operação, houve o saque de mais de meio milhão de reais por parte de funcionário da empresa, possivelmente para retirar de circulação valores provenientes do esquema financeiro investigado.
