A maior fraude tributária já descoberta na história do Chile, veio à tona. Segundo informaram as autoridades do país nesta sexta-feira (15/12), 55 empresários foram presos.
Os empresários criaram empresas em áreas como serviços e construção. Eles estão sob acusação de organizar uma rede para sonegar impostos no valor de cerca de US$ 270 milhões (R$ 1,33 bilhão, na cotação atual), a organização fraudou o Estado nos últimos anos por meio da emissão de mais de 100 mil notas fiscais falsas.
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Os empresários terão de responder por associação criminosa e lavagem de dinheiro, entre outros crimes, como líderes do esquema, detalhou o Ministério Público em um comunicado à imprensa.
A polícia realizou buscas em 90 residências em 10 das 16 regiões do Chile, na última quinta-feira (13/12). A investigação começou em 2016, quando o SII (Serviço de Impostos Internos) detectou que um grupo de empresas de médio porte emitiu documentos fiscais falsos para sonegar impostos.
Segundo o site Prensa Latina, 28 dos empresários estão em prisão preventiva acusados de crimes fiscais, associação ilícita, lavagem de dinheiro e declarações de exportação falsas. Os outros 27 foram libertados, mas devem comparecer ao tribunal na segunda-feira.
Não foram fornecidos detalhes sobre as identidades dos acusados, nem das empresas envolvidas.
*com informações do R7.
